Uno scambio di fatture tra diverse società per intascare illecitamente fondi europei destinati allo sviluppo industriale. Questo il sistema scoperto dopo accurate indagini dalla Guardia di Finanza che ha…
I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno concluso un’articolata attività d’indagine nei confronti di una società operante nel Comune di Reitano, beneficiaria di ingenti fondi strutturali illegittimi, ammontanti a…
Assicurazioni false e quindi respinte dalla compagnia dalla quale risulterebbero emesse. L’istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, Ivass, ha lanciato l’allarme su una truffa in circolo relativa a polizze fideiussorie…
Il Superbonus lo avevano fatto solo sulla carta: tre professionisti residenti in Valle Peligna hanno ricevuto così l’avviso di garanzia dalla procura della Repubblica di Sulmona, con l’accusa di aver…
Definitivamente prosciolto dall’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche un 45enne di Cariati, difeso di fiducia dall’avvocato penalista Raffaele Meles del Foro di Castrovillari. Secondo la tesi…
PALERMO – L’indagine è partita dalla segnalazione di diverse operazioni sospette da parte delle banche. La Direzione investigativa e il Nucleo di polizia economico-finanziaria di Caltanissetta hanno messo gli occhi…
La Guardia di Finanza di Venezia, in sinergia con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie, lo SCICO e il Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche, ha…
I finanzieri del comando provinciale di Messina hanno dato esecuzione a due ordinanze cautelari con cui, su richiesta della Procura di Patti, è stato disposto il sequestro di oltre 1,2…
Nell’ambito di una indagine su una truffa legata ai crediti di imposta la Finanza di Napoli ha eseguito un maxi sequestro preventivo di beni per un valore complessivo di 347…
I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze cautelari con cui, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti che ha condotto le indagini,…
I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina, hanno dato esecuzione a due distinte ordinanze cautelari con cui, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti che ha condotto le indagini,…
Maxi truffa sui crediti d’imposta a Barletta Operazione della Guardia di Finanza di Barletta svela altre frodi sui bonus edilizi Nel corso di un’operazione condotta dalla Guardia di Finanza di…
Un uomo originario di Taurianova (RC) è stato arrestato dalla Guardia di finanza di Reggio Calabria con l’accusa di truffa aggravata, sostituzione di persona, fabbricazione e possesso di documenti falsi.…
Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi, su richiesta della…
Un sistema articolato di frode, realizzato attraverso i “bonus edilizi”, è stato scoperto dalla guardia di finanza a Palmi, in provincia di Reggio Calabria, dove un soggetto, originario di Taurianova,…
Una ditta edile del reggino che ha ricevuto numerose commesse per l’esecuzione di lavori in alcuni casi non completati ed in altri, addirittura, neanche mai avviati, a fronte dei quali…
Una persona già fermata e due per le quali si sta valutando l’arresto. Le indagini di Carabinieri e Guardia di Finanza hanno portato alla luce un’associazione a delinquere composta da…
Il Comando Provinciale della Guardia di finanza di Reggio Calabria sta dando esecuzione a un’ordinanza – emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palmi, su richiesta della…
Un sequestro preventivo da oltre 1,1 milioni di euro è stato disposto a carico di una società e di uno degli indagati nell’ambito di una complessa inchiesta condotta dalla Guardia…
ANCONA, 3 aprile – Tre amministratori di una società agricola nella Vallesina sono stati denunciati dai Carabinieri Forestali per aver illecitamente percepito oltre 310mila euro di fondi pubblici. Le indagini…
Per attestare (fittiziamente) di aver svolto il periodo di ’messa alla prova’, precedentemente chiesto e accordato dall’autorità giudiziaria, si era rivolto a una falsa associazione no profit, convenzionata con diversi…
Il sodalizio, composto da imprenditori e professionisti, gestiva 19 imprese edili esecutrici di lavori di ristrutturazione fittizi: 107 le persone coinvolte. Palermo – Frodi sui bonus edilizi, i finanzieri del…
Nella mattinata odierna, i Finanzieri del Comando Provinciale di Bari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo di beni per oltre 1,1 milioni di euro, emesso dal Giudice per le…
PALERMO – I numeri sono da maxi inchiesta. Si apre una voragine sui bonus edilizi. I finanzieri del comando provinciale di Palermo hanno sequestrato beni e disponibilità finanziarie per un…
Maxi truffa a Bari Operazione della Guardia di Finanza svela una presunta frode ai danni dello Stato per la riqualificazione di un hotel nel Salento. Richieste misure cautelari per tre…
LECCE – Con le accuse di truffa aggravata ai danni dello Stato e di autoriciclaggio, nell’ambito di un’indagine della Procura di Bari coordinata dal pm Lanfranco Marazia sui contributi pubblici…
MANTOVA – Nel 2023, a Mantova sono stati registrati oltre 2.300 reati informatici, mentre in Lombardia il numero ha superato le 61.500 unità.Le tecniche utilizzate dai truffatori sono sempre più…
Home Cronaca La Procura tira le somme su un’inchiesta avviata dalla Guardia di finanza ed esercita l’azione penale nei confronti di un architetto e un intermediario finanziario Giuseppe Baglivo –…
Nessuno dei proprietari degli immobili coinvolti nella truffa aveva mai commissionato lavori sfruttando i bonus edilizi, grazie ai quali una società salernitana ha incamerato illegittimamente crediti fiscali per 7,5 milioni…
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
PESARO – Fatture per operazioni inesistenti, società che fungevano da filtro per non versare contributi, crediti riscossi per lavori mai fatti e fondi per la formazione mai realmente eseguita. Anche…
L’operazione della Gdf ha permesso di individuare una frode fiscale attuata da una rete di imprese operanti nell’hinterland milanese. Milano – I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza…
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
VARESE (ITALPRESS) – La Guardia di Finanza di Varese ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Vicenza su richiesta della locale Procura…
I Finanzieri del Comando Provinciale di Cosenza, sotto il coordinamento della Procura del Tribunale di Castrovillari, hanno eseguito un decreto di sequestro per un totale…
Dice il parlamentare di Avs che parte del finanziamento viene dal fondo Csea per la ricerca e a favore dell’innovazione. Dopo il consiglio dei ministri Meloni ha annunciato sgravi fino…
La Cassazione ha stabilito che la truffa aggravata sui crediti d’imposta si consuma già con la loro creazione fraudolenta, senza necessità di utilizzo, rafforzando il contrasto alle frodi sui bonus…
Nella giornata di oggi, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, unitamente a militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, hanno proceduto a dare…
Nella giornata di oggi, 11 febbraio 2025, Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Latina, unitamente amilitari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Frosinone, hanno proceduto…
