spariscono 3 milioni di euro
I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno smantellato una rete criminale dedita alla commissione, in Italia e all’estero, di una truffa plurimilionaria sugli investimenti in danno di oltre 200…
I romani truffati dal “bonus facciate”
Truffati dal bonus facciate. Questo quanto scoperto da una maxi operazione della Guardia di finanza che ha coinvolto anche la provincia di Roma. Sono risultati quattro gli imprenditori edili –…
lavori mai eseguiti e soldi investiti in oro e criptovalute, 4 arresti
Scoperta una truffa sui bonus edilizi dal valore di 26 milioni di euro e una presunta banda composta da 7 persone che avrebbe speculato sulle misure di sostegno e che…
Truffe carosello, scoperti più di 10 milioni di fatture false emesse da imprenditori cinesi. Ecco come funzionano le frodi
Nuova indagine della Guardia di finanza, scoperte 10,5 milioni di fatture false e denunciati 15 imprenditori cinesi. I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno denunciato 15 imprenditori cinesi, tra…
Frodi bancarie, la responsabilità è in capo agli istituti di credito
Nuova pronuncia il 12 maggio scorso, da parte della Prima Sezione Civile della Cassazione che ha respinto il ricorso di Unicredit, obbligando l’istituto a restituire 62.300 euro a un cliente…
Dal Brescia al Taranto, le truffe sui crediti d’imposta fasulli inquinano il calcio italiano
La posizione della Figc Di fronte a queste operazioni di “factoring fiscale”, attraverso le quali club a corto di liquidità hanno acquisito crediti d’imposta pagandoli con sconti anche del 20/25%…
L’IA, l’ultima frontiera delle truffe. Più sembra reale, più fa paura
di Alessandro Pistolesi FIRENZE Più sembra reale e più fa paura. Le voci sono (quasi) identiche all’originale: imitano l’intonazione, le cadenze dialettali, perfino le pause. Le trappole si annidano nei…
Fatture inesistenti per orchestrare una truffa sui Fondi europei, nei guai una società modense
Uno scambio di fatture tra diverse società per intascare illecitamente fondi europei destinati allo sviluppo industriale. Questo il sistema scoperto dopo accurate indagini dalla Guardia di Finanza che ha…
c’è anche un dipendente di Poste
Attraverso buste paga falsificate e con la presunta collaborazione di un dipendente delle Poste avrebbero aggirato il blocco dei clienti in “black list” e ottenuto una serie di finanziamenti. E’…
Il lato oscuro dell’agricoltura italiana, un fenomeno da miliardi tra truffe e sfruttamento
Una parte dell’agricoltura italiana è segnata da sfruttamento lavorativo, truffe sistematiche e evasione fiscale che generano un giro d’affari illecito da miliardi di euro. Nonostante i numerosi interventi normativi, il…
Presunte truffe nel settore vitivinicolo: perquisizioni CC Forestali in provincia Ancona
Da novembre 2024, accertati da indagini oltre 310.000 euro di fondi pubblici illecitamente percepiti da due imprese agricole Dalla mattinata di giovedì 3 aprile, 20 Carabinieri Forestali del Gruppo di…
nuovi siti abusivi nel settore assicurativo
L’IVASS, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, lancia un nuovo allarme e fornisce la lista aggiornata dei siti abusivi nel settore assicurativo: ecco quali sono e quali azioni occorre fare…
sequestri per 10 milioni di euro
Una bnuova indagine della guardia di finanza ha svelato l’ennesima truffa realizzata con falsi crediti di imposta per l’efficienza energetica, culminata con un sequestro del valore di 10 milioni di…
Truffe sui finanziamenti pubblici in Lombardia, arrestato funzionario di banca: sequestrati 56mila euro
I finanzieri di Como hanno eseguito un’ordinanza di arresti domiciliari nei confronti di un funzionario di banca, emessa dal GIP del Tribunale di Monza. Contestualmente, è stato disposto il sequestro…
